Sanzioni economiche e monitoraggio dei paesi ad alto rischio di riciclaggio

Sanzioni economiche e monitoraggio dei paesi ad alto rischio di riciclaggio

Sanzioni economiche e monitoraggio dei paesi ad alto rischio di riciclaggio | Live webinar

Data e ora

gio, 19 set 2024 08:00 - 09:30 PDT

Località

Online

Informazioni sull'evento

  • L'evento dura 1 ora 30 minuti

Nell’ambito delle transazioni finanziarie internazionali, la normativa sulle sanzioni economiche e sugli embarghi ha assunto un rilievo primario sia a livello europeo e che a livello domestico, tanto da condizionare fortemente gli adempimenti delle imprese, delle banche e dei professionisti in materia di antiriciclaggio. Lo svolgimento di verifiche rafforzate e di una corretta due diligence sono quindi divenuti essenziali nel caso di operazioni con paesi sottoposti a misure restrittive internazionali.

Il webinar fornisce una panoramica sulle varie forme di sanzioni, sia di natura merceologica che personale, e mira a fornire strumenti pratici per l’individuazione delle criticità e la prevenzione del rischio di riciclaggio nello svolgimento delle transazioni economiche e finanziarie internazionali.


PROGRAMMA

Le sanzioni economiche

- Struttura e finalità

- Sanzioni internazionali ONU, misure restrittive UE

- Misure restrittive adottate da altre giurisdizioni

- Sanzioni e boicottaggi internazionali


Le misure restrittive individuali

- Le black-lists internazionali

- Tipologie

- La lista consolidata UE, la lista SDN, la lista cinese delle “unreliable entities”

- Individuare i soggetti sottoposti a restrizioni


Le sanzioni secondarie

- Esistono sanzioni secondarie UE?

- Il sistema delle sanzioni secondarie USA

- Sanzioni secondarie e riesportazione dei prodotti “Made in USA”


Adempimenti in tema AML/CFT

- L’adeguata verifica nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

- Il processo di adeguata rafforzata verifica nei confronti di operatori residenti in Paesi considerati ad alto rischio di riciclaggio e delle transazioni commerciali italiane verso i suddetti Paesi (monitoring screening)

- Le metodologie applicabili nell’ambito del risk based approach per la mitigazione del rischio AML/CFT


RELATORI (in ordine alfabetico)

Prof. Massimo Ferracci, Docente di Finanza Internazionale, OFAC Regulation expert, Associato ICC Italia.

Avv. Dario Gorji Varnosfaderani, esperto in materia di export control e sanzioni economiche internazionali, Studio Legale de Capoa & Associati.

Dott. Marco Ligonzo, Business Director Intesa San Paolo, Due diligence & KYC Controls Officer.


DESTINATARI

Responsabili dell’ufficio commerciale, di compliance o amministrativo delle imprese esportatrici; operatori bancari a qualsiasi livello; professionisti; managers.


MATERIALI DIDATTICI

Slides dei relatori.

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Organizzato da

ICC Italia - Camera di Commercio Internazionale

ICC Italia è il National Committee, con sede a Roma, della International Chamber of Commerce – ICC, la più grande organizzazione mondiale delle imprese.

International Chamber of Commerce (ICC) raccoglie le istanze e il know how del settore privato a livello mondiale per fornire soluzioni pratiche alle sfide globali interconnesse.

La rete globale ICC consente di stabilire regole e standard che facilitano oltre 17 trilioni di dollari di scambi di merci ogni anno, equivalenti a quasi il 70% dei flussi commerciali globali e circa il 20% del PIL globale.

Opera come voce principale dell'economia reale con numerose organizzazioni internazionali - dalle Nazioni Unite, come unica organizzazione imprenditoriale con lo status di Special Observer, alla World Trade Organization – rappresentando il mondo delle imprese nei principali forum di decisioni globali.

ICC rappresenta anche la voce delle imprese nei fora di governance globale, tra cui il G7 e il G20, fornendo indicazioni e spunti sull'economia reale con riferimento a questioni globali – anche in qualità di B20 Network Partner. L’attività viene svolta anche grazie ad approfondite consultazioni di 12 Commissioni Policy Globali - che coprono temi che vanno dall'economia digitale al commercio e agli investimenti, dall'anticorruzione all'ambiente e all'energia – e di novantuno Comitati Nazionali presenti in tutto il mondo.

L’operatività strategica globale ICC si fonda su pilastri fondamentali:

1) Facilitare il commercio globale;

2) Promuovere l'accesso alla giustizia, l'integrità e il rispetto dello stato di diritto;

3) Accelerare la sostenibilità e l'azione per il clima;

4) Strutturare un'economia digitale aperta, affidabile e interoperabile; e

5) Rafforzare la cooperazione multilaterale